Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi, Yeri, Tarihi ve Saatinin Tespiti ile İlan hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirket ortaklarının 24 Mayıs 2024 Cuma saat 15:00’da Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa salonunda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmesine karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
| 6 – Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre için yeni bir Yönetim Kurulu Üyesi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 9 – “Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası” ve “Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası” hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, |
| 10 – Denetçinin seçimi. |
| 11 – Yönetim Kurulu’nun Hazırladığı “Şirket Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”nin görüşülmesi ve tasdiki, |
| 12 – Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirmesi, |
| 13 – Şirket’in 2024 yılında yapacağı bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 14 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 15 – Dilek, temenni ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 19.04.2024 tarihli toplantısında,
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının 24 Mayıs 2024 Cuma saat 15:00’da Levazım, Koru Sokak Zorlu Center, 34340 Beşiktaş/İstanbul adresindeki Hotel Raffles İstanbul Melissa salonunda bu gündem maddelerini görüşmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmesine ve konunun Esas Sözleşmemizin 26. maddesine göre ilan yoluyla duyurulmasına, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi’nin istenmesine karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince 24 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Şirketimizin www.yunsa.com adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer alan “Genel Kurul Toplantıları” bölümünde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” adı altında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
