Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL) tarafından 7 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi. |
| 2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi. |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi. |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması. |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi. |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, haklarında SPK’dan olumsuz görüş gelmediği takdirde Sn. Ayşegül İldeniz, Sn. Adnan Yıldırım ve Sn. Emin Ataç’ın bağımsız üye olarak seçimi de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. |
| 8 – 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 9 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 12 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 14 – Kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır.
1-Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’da Raffles İstanbul Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No:2 Zorlu Center 34340 Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına,
2-Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ve diğer gerekliliklerin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
4-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı” başlığı altında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile pay sahiplerinin bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine,
5-Halka açık şirketlerde T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin bulunması zorunlu olduğundan İstanbul İl Müdürlüğü’nden temsilci talebinde bulunulması konularında Yönetim Kurulu’nun yetkilendirilmesine, toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
