Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi Hakkında hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Banka Yönetim Kurulu’nun 08.05.2024 tarih ve 98638 sayılı kararı ile 2023 yılı hesap dönemine ait 70. Olağan Genel Kurul Toplantısının 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00’da Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 4 – 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi |
| 5 – 2023 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması |
| 6 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı’ndan özel fon hesabına aktarım yapılması ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle, yeniden değerleme için oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri aktarılmasının onaylanması |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi |
| 8 – Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi ve 2023 yılında söz konusu maddeler kapsamında bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 11 – Denetçinin seçimi |
| 12 – Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması |
| 13 – Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 15 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Bankamızın, 06 Haziran 2024 tarihinde yapacağı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince hazırladığı Bilgilendirme Dokümanı ekte hissedarlarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram kanalını takip etmek için tıklayınız.
