Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) tarafından 20 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimine ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının, 20 Nisan 2024 tarihinde Denizevleri Mahallesi Alaçam Caddesi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Blok No:42/1 Atakum/Samsun-Türkiye adresinde yapıldığı; belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde oldu;
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, |
| 2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, |
| 3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 4 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 5 – Dilek ve görüşler, |
| 6 – Kapanış |
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, oybirliğii ile kabul edildi.
2 – Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar, oybirliği ile kabul edildi.
3 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin önerinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, kabul edildi.
4 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, kabul edildi.
5 – Dilek ve görüşler,
6 – Kapanış
