Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. (PRKAB) tarafından 5 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2024 tarihinde aşağıdaki gündem ile toplanmasına karar verildiği belirtildi
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 05.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 28.03.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.03.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | BURSA |
| İlçe | MUDANYA |
| Adres | ÖMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO : 51 |
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü, |
| 2 – Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, |
| 3 – 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş raporları ile şirket mali tablolarının okunması, |
| 4 – 01.01.2023 – 31.12.2023 Hesap Dönemi’ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 6 – Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti |
| 8 – Denetim Komitesi’nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması, |
| 9 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2024 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 10 – SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket’in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 11 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK’nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi; |
| 12 – Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki hususu ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibi hususlarının görüşülmesi, |
| 13 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Tüm PRKAB hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
