Turcas Petrol A.Ş. (TRCAS) tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 15 Mayıs 2024 tarihinde toplanacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. |
| 2 – Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi. |
| 3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması. |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması. |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
| 8 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre Derman’ın mevzuat çerçevesinde izin verilen azami görev süresinin tamamlanacak olması nedeniyle yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi. |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi. |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, 2024 yılı finansal tablo ve raporlarının denetlenmesi için Şirket Denetim Komitesi’nin ilgili raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması. |
| 11 – 2023 yılı içerisinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 12 – 2023 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan, teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nın II-17.1 no’lu Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1; 1.3.6 ve 1.3.7 ilkelerinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – 2023 yılı içerisinde İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi. |
| 16 – Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların cevaplanması. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
