Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN) tarafından tarafından 1 ağustos 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde genel kurul kararlarının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada, şirketin 23.07.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.08.2025 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında; şirketin 31.12.2024 tarihi itibariyle; Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II-14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) hükümlerine göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarında dönem net zararı 456.035.229 TL, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarda ise 591.424.109,19 TL dönem net karı mevcut olduğundan, Dönem Karının yapılan/planlanan yatırımların finansmanında Özkaynak desteği olarak kullanılması ve buna istinaden 1 Ocak- 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri ve kararlar aşağıdaki gibi oldu.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – Toplantı Başkanlığı’na toplantı tutanağının imzası için yetki verilmesi |
| 3 – Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 4 – Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti |
| 6 – Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen “Ücretlendirme Politikası”‘ hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık huzur haklarının tespiti |
| 9 – Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesinin 6. (Sermaye) maddesinin kayıtlı sermaye tutar ve tavanı izni süresinin uzatılması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca onaylanan tadil metninin Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde hazırlanan “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirketin “Bağış ve Yardım Politikası “nın görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 13 – Şirketin 2024 yılı içinde bağış yapıp, yapmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi sunulması ve 2025 yılında şirket tarafından yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 14 – 2024 yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 16 – Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 ve 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi |
| 17 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi |
| 18 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz
