Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) tarafından 8 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündem ve Bilgilendirme Dökümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00’de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 4 – 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 7 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – 15. Dilek ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimiz 2023 Yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 14:00’de Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır.
