Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) tarafından 28 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde olağan Genel Kurul toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. hisse haberleri
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu’nun, gündem maddelerini müzakere etmek üzere, 25 Mart 2025 Salı günü, saat 14:30’da, Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 Şişli-İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanı’nın seçilmesi, |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 3 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması, |
| 4 – 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket ‘’Kâr Dağıtım Politikası”nda 2025 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak yapılacak değişikliğin onaylanması, |
| 7 – Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu’nun kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması ile şirket ortağımızın unvan değişikliğinin Esas Sözleşmeye yansıtılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hakkında önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 10 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, |
| 11 – Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi, |
| 12 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 13 – Şirket’in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket’in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 16 – Şirket’in düşük karbon ekonomisine geçiş planı ile bu kapsamda 2024 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 17 – Dilek ve görüşler. |
