Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) tarafından 13 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti hakkında açıklama yapıldı.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Yönetim Kurulu’nun 13.04.2026 tarihli toplantısında; Şirketin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No: 17-19 İç Kapı No: 5 Sarıyer / İstanbul adresinde toplanmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
| 2 – 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, |
| 4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi ve kârın bedelsiz pay olarak dağıtılmasının görüşülmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket’in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirket’in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 11 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırın belirlenmesi, |
| 12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında Şirketimizce açıklanan pay geri alım programı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket aleyhine verilen idari para cezası için fiilde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülerek karara bağlanması |
| 15 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 16 – Dilek, görüşler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
