Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) tarafından9 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil ve ilan edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporları’nın özetinin okunması. |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
| 5 – Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması. |
| 6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri. |
| 7 – 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi. |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti. |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. |
| 10 – Denetçinin seçimi. |
| 11 – Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması. |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi. |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. |
| 16 – Dilek ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Kararlar
