Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) tarafından 4 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı hesap dönemine ait olağan Genel Kurul toplantısının yapılması hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.30’da Holiday Inn Express Manisa-West Otel -Keçiliköy Mahallesi 5608 Sokak No:5/1 Yunusemre MANİSA adresinde olağan Genel Kurul toplantısının yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 7 – Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti |
| 9 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
| 16 – Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası “hakkında bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 18 – Dilek ve temenniler |
| 19 – Kapanış |
