Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TARKM) tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 03 Mayıs 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının Manisa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında Yatırımlar sebebiyle artan likidite ihtiyacı ve Şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle Kar Dağıtımı yapılmaması kararı da yer alıyor. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 7 – Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadilinin Görüşülmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti |
| 9 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve görüşülmesi |
| 16 – Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası “hakkında bilgi verilmesi |
| 17 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 18 – Dilek ve temenniler |
| 19 – Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturuldu.
2.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunmuş sayıldı.
3.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu özeti okundu.
4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların sadece ana kalemleri okundu ve onaylandı.
5.Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6.Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı karının dağıtılmamasına ilşkin önerisi kabul edildi.
7.Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 5 (Süre), Madde 7 (Yönetim Kurulu ve Süresi) ve Madde 9 (Genel Kurul) Tadili görüşüldü ve onaylandı.
8.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretler tespit edildi.
9.Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması hakkında bilgi verildi.
10.Yönetim Kurulu üyeleri seçildi ve görev süreleri tespit edildi.
11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul tarafından onaylandı.
12.2023 yılı hesap döneminde 3’ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verildi.
14.2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.
15.Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi ve görüşüldü.
16.Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan “Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verildi.
17.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verildi.
18.Dilek ve temenniler sunuldu.
19.Toplantı Başkanı teşekkürlerini iletti.
