Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) tarafından 3 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 10:30’da gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – AAçılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, |
| 2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
| 3 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 4 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve görüşülmesi, |
| 5 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 10 – 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması. |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması, |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi. |
| 13 – 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 16 – Dilek ve temenniler, Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 10:30’da gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Rüzgarlıbahçe Mah. Feragat Sk. Energy Plaza No:2 Kat:1 34805 Kavacık-Beykoz / İstanbul (Şirket Merkezi) adresinde yapılacaktır.
