Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) 2024 yılı temettü kararına ilişkin bugün yeni bir açıklama yapıldı. Şirketin almış olduğu karar, Ticaret Sicili’ne tescil edildi. Konuya ilişkin açıklama 11 Haziran 2024 tarihinde seans devam ederken Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirildi.
Açıklamada 30.05.2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının 07.06.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11099 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olduğu belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak, yatırımlar ve finansman ihtiyaçlar dikkate alınarak, 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – AAçılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi, |
| 2 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’na Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda yetki verilmesi, |
| 3 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 4 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve görüşülmesi, |
| 5 – 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi |
| 10 – 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve söz konusu karar ve işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması. |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması, |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, 2024 yılı hesap döneminde Şirket tarafından yapılabilecek bağış ve yardımlar için üst limit belirlenmesi. |
| 13 – 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nde bulunan 1.3.6 ve 1.3.7 numaralı ilkelerde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 2023 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi, |
| 15 – Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 16 – Dilek ve temenniler, Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
1- 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
2-1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar onaylanmıştır.
3- Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
4- 3 yıllık bir süre için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleştirilmiş, huzur hakları belirlenmiştir.
5- 15.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla uygulanmasına karar verilen hisse geri alımı programına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmiş ve söz konusu karar ve işlemler Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
6- 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.’in seçimi onaylanmıştır.
7-Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisi görüşülmüş ve dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması kararlaştırlmıştır.
8-2023 yılında yapılan bağışlara ilişkin bilgi verilmiş ve 2024 için bağış üst sınırı belirlenmişti
Smartg…???