Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 4 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince 26 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulduğu belirtildi. gündem maddeleri şu şekilde;
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 04.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 26.03.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | TUZLA |
| Adres | İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul Türkiye |
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı, |
| 4 – Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 5 – 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması, |
| 6 – Yönetim Kurulu’na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, |
| 10 – Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 11 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, |
| 12 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, |
| 14 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
