Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 3 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 25.03.2025 tarihinde İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44 A 34947 Tuzla – İstanbul adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere olağan Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – Şirketimizin 2024 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması. |
| 3 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı. |
| 4 – Yıl içinde istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine yapılan atamaların onaylanması. |
| 5 – Şirketin 2024 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
| 6 – 2024 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması. |
| 7 – Yönetim Kurulu’na 2025 yılında kâr payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi. |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması. |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması. |
| 11 – Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi. |
| 12 – Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve tavan izin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak Esas Sözleşmenin 7. maddesinde değişiklik yapılması. |
| 13 – Gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması. |
| 14 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi. |
| 15 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi. |
| 16 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi. |
| 17 – Dilek ve temenniler. |
