Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından 8 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kararlarının tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada aşağıdaki gündem maddelerinin Genel Kurul’da görüşülerek tescil edildiği belirtildi.
| 1 – Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |
| 2 – Şirketimizin 2023 yılı çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun özetinin okunması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onayı, |
| 4 – Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
| 5 – 2023 yılı karının dağıtım şekli ve tarihi hakkında karar alınması, |
| 6 – Yönetim Kurulu’na 2024 yılında kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, |
| 10 – Yıl İçinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
| 11 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, pay geri alımının amacı, kullanılan kaynak ile geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul’un bilgisine sunulması, |
| 12 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, |
| 14 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek ve temenniler |
Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın bugün saat 10:00’da ilişikteki gündem maddelerini görüşmek üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmıştır.
