Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) tarafından 27 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Mali Yılı Olağan Genel Kurul hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29.03.2024 tarihinde saat 11:00’de, Kuşbakışı Cad. No:37. Nakkaştepe-Altunizade/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri arasında şirketin bu akşam açıkladığı temettü kararı da yer alıyor.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması. |
| 2 – Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması. |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemi karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması. |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerine 2023 yılında yapılan ödemeler ile sağlanan diğer faydaların Genel Kurul’un onayına sunulması, Yönetim Kurulu üyeleri için 2024 yılı huzur hakkı tespiti ve 2024 yılında yapılacak ödemeler ile sağlanacak diğer faydaların üst sınırının belirlenmesi. |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi. |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’nca belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması. |
| 10 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılı hesap dönemi için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi. |
| 11 – Bilgilendirme politikasının Genel Kurul’un onayına sunulması. |
| 12 – 2023 yılı hesap döneminde Şirket’in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili işlemler nedeniyle elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi sunulması. |
| 13 – Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi. |
| 14 – Genel Kurul’a Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde bilgi sunulması. |
| 15 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
