Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) tarafından 6 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde K2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemin Tespiti ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada; Şirket Yönetim Kurulu’nun 6 Mart 2024 tarihli toplantısında, aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2023 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 28 Mart 2024 Perşembe günü saat 11:00′ de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına karar verildiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması, |
| 10 – Şirketin Bağış ve Yardım Politikası’nın güncellenmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi, |
| 12 – Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
| 15 – 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 16 – Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
