RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) tarafından 23 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Tescil ve İlanı hakkında açıklama yapıldı.
RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada Şirketin 06.09.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı kararlarının 23.09.2024 (bugün) tarihinde T.C. Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 23.09.2024 tarih ve 11170 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında finansal tablolarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle, 2023 yılına dair kar payı dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Başkanlık Divanı’nın oluşturulması |
| 2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi |
| 3 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu’nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi |
| 4 – 2023 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi |
| 5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 6 – Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması |
| 7 – Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek ücretlerin belirlenmesi |
| 8 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı için seçilecek bağımsız denetim kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 10 – Şirketimizin 2023 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 11 – II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında hazırlanan “Bağış Politikası” ve “Kar Dağıtım Politikası”nın oluşturularak genel kurulun onayına sunulması |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.04.2024 tarih ve 2024/19 no.lu Bülteni ile Şirketimize uygulanmasına karar verilen idari para cezasına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunun genel kurulun onayına sunulması |
| 13 – Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü” başlıklı 6’ncı maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-50840 sayılı uygun görüşü, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ise 18.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095095095 sayılı izni uyarınca tadil edilmesinin onaylanması |
| 14 – Şirketimizin TTK 395 ve 396’ncı maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi |
| 15 – Dilek ve temenniler |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
