Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) tarafından 18 Eylül 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağanüstü Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin 11.10.2024, Cuma günü saat 14.30’da aşağıdaki maddeleri görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısı yapacağı belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Bilgilendirme Politikasının görüşülüp onaylanması, |
| 3 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ücretlendirme Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve müzakeresi, |
| 4 – Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması, |
| 5 – Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 7 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Yoktur |
