Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) tarafından 14 Haziran Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketimizin 13.06.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarının Aliağa Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 14.06.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2023 yılı faaliyetlerinin cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle temettü dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer kararlar şu şekilde oldu;
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Haziran 2024 tarihinde yapılmış olup, alınan kararlara ilişkin özet bilgiler aşağıdadır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.Gündemin 2. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet raporu onaylanmıştır.
Gündemin 4. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimizin 2023 faaliyet yılı finansal tabloları onaylanmıştır.
Gündemin 5. maddesiyle ilgili olarak; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir.
Gündemin 6. Maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun, SPK’nın II-19.1 sayılı tebliğ hükümleri uyarınca, SPK’nın II-14-1 sayılı tebliğ esasına göre hazırlanan Şirketimiz konsolide finansal tablolarında, Ana Ortaklığa Ait Net Dönem Karından 7.389.998.000 TL’nin geçmiş yıl karlarına aktarılması kararı genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 7. maddesiyle ilgili olarak, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn. Anar MAMMADOV, Sn. Elchin IBADOV, Sn. Ömür ÖNK, Sn. Esra NİĞDE ŞAHİNER’in ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sn. Naciye KURTULUŞ SİME’nin seçimi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 9. maddeleriyle ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesaplarını incelemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.
Gündemin 10. maddesiyle ilgili olarak, Şirketin 2023 yılı içinde toplam 12.202.529,71 TL bağışta bulunduğu Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.
Gündemin 11. maddesiyle ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2024 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 35.000.000,00 TL olarak belirlenmesi genel kurulda onaylanmıştır.
Gündemin 13. Maddesiyle ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için genel kurul tarafından izin verilmiştir.
Gündemin 14.maddesiyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” inin 12/4 maddesi kapsamında, 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
