Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. (PENTA) tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin Olağan Genel Kurul kararlarının İstanbul Ticaret sicilinde 28 Haziran 2024 tarihinde tescil edilerek aynı gün tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında; Büyüme fırsatlarının değerlendirilmesi ve nakit akışın devamlılığını sağlamak amacıyla 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer gündem maddeleri şu şekilde olmuştu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilmesi |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız dış denetim rapor özetinin okunması |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloların görüşülmesi ve onaylanması |
| 6 – Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması |
| 7 – Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti |
| 8 – Yönetim kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtım konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
| 10 – 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi; 01/01/2024 – 31/12/2024 hesap dönemi bağış sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi |
| 12 – Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması |
| 13 – Kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Şirketimizin Olağan Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret sicilinde 28 Haziran 2024 tarihinde tescil edilmiş ve aynı gün tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
