Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (PENGD) tarafından 27 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 27 Haziran 2024 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen 2023 olağan Genel Kurul toplantı daveti hakkında açıklama yapıldı
Açıklamada 2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının 24/07/2024 tarih Çarşamba günü saat 11:00’de şirket merkezi olan Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde yapılacağı belirtildi.
Gündem Maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
| 3 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi; |
| 4 – 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması, |
| 5 – 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 7 – Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 faaliyet yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
| 9 – 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti; |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
| 12 – Dilekler ve kapanış. |
27 Haziran 2024 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Şirketimizin 2023 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, bu defa 24/07/2024 tarih Çarşamba günü saat 11:00’de Şirket merkezi olan Balkan Mah., Mümin Gençoğlu Cad., No:1, 16240, Nilüfer, BURSA adresinde, ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.
Tüm PENGD hisse haberlerine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.
