PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) tarafından 17 nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi, |
| 2 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde istifa nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onanması hakkında karar alınması, |
| 3 – Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, |
| 4 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, |
| 5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması, |
| 6 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması, |
| 7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın müzakeresi ve onaylanması, |
| 8 – Dilek ve Temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Yoktur |
Şirketimizin 1 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.
