Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) tarafından 7 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul İşlemlerine İlişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00’da Yaşam Caddesi, 4. Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA adresinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’ nın oluşturulması ve Saygı duruşu |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’ na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ nun okunması ve görüşülmesi, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu’ nun okunması, |
| 5 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması, |
| 6 – 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 7 – 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 8 – İlgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 12 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması, |
| 13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, |
| 14 – Kapanış |
