Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) tarafından 6 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 28.03.2025 tarihinde Yaşam Caddesi 4.Sokak No:4 Wyndham Ankara Oteli Söğütözü ÇANKAYA / ANKARA adresinde gündem maddelerini görüşmek üzere Genel Kurul toplantısı yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve saygı duruşu |
| 2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi |
| 3 – 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi |
| 4 – 2024 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması, |
| 5 – 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması |
| 6 – Genel Kurul Toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin onaya sunulması, |
| 7 – 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması |
| 8 – Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
| 9 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 4, 7 ve 10. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 10 – lgili Mevzuat Hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak seçimin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 11 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 12 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız dış denetim kuruluşu seçilmesine ilişkin teklifinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması, |
| 14 – Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi sunulması |
| 15 – 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması, |
| 16 – Kapanış |
