Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) tarafından 31 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yönetim Kurulu Üye Seçimi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Olağan Genel Kurul gündeminin 8 nolu maddesinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin Yönetim Kurulu’muz 30/07/2024 tarihinde;
Şirket Esas Sözleşmesi’ni 8’nci maddesi hükmü çerçevesinde, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;
-Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3. no’lu Yönetim Kurulunun Yapısı maddesinin 4.3.6. no’lu bendinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıyan ve bağımsızlık beyanı, özgeçmişleri ve muvafakatlerini sunan; ( )TC Kimlik numaralı Sn. Müge Tuna ve ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Gökhan Gürcan ‘ın bağımsız üye adayları olarak;
-A Grubu pay sahibi adayları olarak gösterilen ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Alper Tunğa Sağu Burak, ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Fırat Kerim Ersoy ve ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Tuncer Köklü ile
-Ayrıca aday adaylığını bildiren ( ) TC Kimlik numaralı Sn. Kerim Pertev Zapsu’nun yönetim kurulu üye adayları olarak,
seçilmelerinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülerek pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla
