Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) tarafından 19 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komiteleri Görev Dağılımı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Şirketimiz 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulumuzca; Yönetim Kurulu Başkanlığına 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Alper Tunğa Sağu BURAK, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sn. Fırat Kerim ERSOY seçilmiştir.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurul’daki seçimde (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanını seçme imtiyazı A Grubu paylara ait olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO (Genel Müdür) görevlerini A Grubu payların çoğunluğuna sahip olan Sn. Alper Tunğa Sağu BURAK tarafından yürütülmektedir. Sn.BURAK, Şirketimizin ulusal ve uluslararası alanda bugünkü konumuna gelmesi için gerekli stratejik kararları almış, sürdürülebilir düzenlerin, yönetici ekiplerin ve lider kadroların oluşmasını ve desteklenmesini sağlamıştır. Şirket’in faaliyet gösterdiği sektörde tanınan Sn.BURAK’ın bilgi birikimi ve deneyiminin bundan sonra da Şirket’in yönetiminde etkinlik sağlaması ve önemli bir katma değer yaratması hedeflenmektedir.
Ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları uyarınca Yönetim Kurulumuzca alınan karara istinaden;
i. Denetimden Sorumlu Komite’nin iki üyeden teşkil olunmasına ve faaliyetlerini yürütmek üzere; bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Müge TUNA’nın komite başkanlığına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Gökhan GÜRCAN’ın komite üyeliğine seçilmelerine,
ii. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin dört üyeden teşkil olunmasına ve faaliyetlerini yürütmek üzere; bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Gökhan GÜRCAN’ın komite başkanlığına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Müge TUNA’nın ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer KÖKLÜ’nün komite üyeliklerine seçilmelerine ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali YÖNEY’in komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
iii. Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin üç üyeden teşkil olunmasına ve faaliyetlerini yürütmek üzere; bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Gökhan GÜRCAN’ın komite başkanlığına ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Müge TUNA ile Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ali YÖNEY’in komite üyeliklerine atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız,
Saygılarımızla,
