Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) tarafından 29 Ağustos 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının 28/08/2024 tarihinde tescil ve 28/08/2024 tarih ve 11153 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği belirtildi. Tescil edilen kararlar arasında şirketin mevcut ekonomik konjonktür, uzun vadeli stratejileri, nakit akışı, finansman ve yatırım politikaları ile ortaklarımızın ve şirketin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi amacıyla 2023 hesap dönemine ait dağıtılabilir kârın dağıtılmamasına ilişkin karar da yer aldı. Diğer kararlar aşağıdaki gibi oldu;
Şirketimizin 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
- Şirketin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmiştir.
- 2023 hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere (geçmiş yıl kârları hesabına) aktarılmasına karar verilmiştir.
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Müge Tuna ve Gökhan Gürcan ile diğer yönetim kurulu üyeliklerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar Alper Tunğa Sağu Burak, Firat Kerim Ersoy, Tuncer Köklü ile bir diğer yönetim kurulu üyeliğine Kerim Pertev Zapsu seçilmişlerdir.
- Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
- 2024 yılı bağış sınırı, 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
- Şirket Kar Dağıtım Politikası’nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
- Şirket Bağış ve Yardım Politikası’nın kabul edilmesine karar verilmiştir.
- Şirket Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahipleri bilgilendirilmiştir.
- Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları hakkında İç Yönerge Tadili kabul edilmiştir.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
