Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması |
| 2 – 2023 yılı Entegre Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması |
| 5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi |
| 8 – İlgili yasal düzenlemeler ve Şirketimizin ana sözleşmesi dikkate alınarak 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi |
| 9 – Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti |
| 10 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması |
| 11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması |
| 12 – Şirket’in 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1’inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 15 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – Kapanış |
Kararlar;
