Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) tarafından 31 Temmuz 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasların belirlenmesi için Şirketin Yönetim kurulunun 31.07.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları aldığı belirtildi.
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasların belirlenmesi için Şirketimizin Yönetim kurulu 31.07.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Yürürlükte bulunan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(“TTK”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun(“SPK”) Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1) ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden sorumlu Komitelerinkurulmasına,
2- Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin de görevlerini yerine getirmesine,
3- Komitelerin çalışma esaslarının ekte yer aldığı şekilde belirlenmesine ve Komiteler’de görev alacak yönetim kurulu üyelerinin aşağıdaki şekilde tayin edilmesine,
4- Komitelerin oluşturulması ve Çalışma Esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak yapılacak ilk Genel Kurul’da Genel Kurula bilgi Sunulmasına,
5- Kurumsal Yönetim Komitesi; İbrahim ÇAKIR (Başkan), Ramazan AKTAŞ(Üye), Erol ÖZDAMAR (üye),
6- Riskin Erken Saptanması Komitesi ; Ramazan AKTAŞ(Başkan), İbrahim ÇAKIR(Üye), Emine KARAMAN (Üye)
7- Denetim Komitesi ; İbrahim ÇAKIR (Başkan), Ramazan AKTAŞ(Üye) olarak seçilmelerine.
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
