İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) tarafından 19 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak aşağıdaki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 15 Nisan 2024 günü saat 10:00’da İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent İstanbul adresinde 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmesine karar verdiği belirtildi.
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 19.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 15.04.2024 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.04.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | İş Kuleleri Kule-1 Kat:41 Levent |
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılı finansal tabloları ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve finansal tabloların onaya sunulması |
| 4 – Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yapılan atamaların onaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi |
| 7 – Enflasyon düzeltmesi sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararının olağanüstü yedek akçeler ile mahsup edilmesinin onaya sunulması |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin saptanması |
| 10 – Denetçinin seçilmesi |
| 11 – Esas Sözleşme’nin 9. maddesinde değişiklik yapılması |
| 12 – 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım programı hakkında bilgi sunulması |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi sunulması |
| 14 – 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi |
