Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) (ISATR) (ISBTR) (ISKUR) tarafından 4 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada T. İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulunun 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’un 29.03.2024 Cuma günü saat 11:00’de İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük/Oditoryum binasında aşağıda yer alan gündem ile toplanmasını kararlaştırdığı belirtildi.
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2023 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2023 |
| Karar Tarihi | 04.03.2024 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.03.2024 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2024 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | BEŞİKTAŞ |
| Adres | İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası |
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili |
| 2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının müzakere edilmesi ve Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların onaylanması |
| 3 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi |
| 4 – Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı kârının dağıtılması hakkında karar alınması |
| 5 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, olağanüstü yedekler hesabından özel fon hesabına aktarılması hususunda karar alınması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti |
| 7 – Denetçinin seçimi |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi |
| 9 – Sayın Gökhan Şen’den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği nedeniyle Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan üye seçiminin onaya sunulması |
| 10 – Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi |
| 11 – SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi |
| 12 – Bankamızın karbonsuzlaşma planı hakkında bilgi verilmesi |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
