Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL) tarafından 14 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamalarda Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 09.00’da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, |
| 2 – Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi, |
| 3 – 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 4 – 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, |
| 5 – Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 6 – 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 10 – Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin “Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i” başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması, |
| 11 – Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK’nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması, |
| 12 – Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 13 – Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi, |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, |
| 15 – Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme Politikası” Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, |
| 16 – Dilek ve temenniler, kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 09.00’da ekteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Tüm GEREL hisse haberleri için aşağıdaki linke tıklayınız.
