Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) tarafından 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündemi, yeri, tarihi ve saatinin tespiti ile ilan şekli hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile, Şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin aşağıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirket ortaklarının Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 18 Nisan 2024 Perşembe günü, saat 10:00 da Four Points by Sheraton Oteli, Hamidiye Mahallesi Cendere Caddesi No:15 Kağıthane/İstanbul adresinde bu gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmelerine karar verdiği belirtildi.
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi raporlarının okunması. |
| 4 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası. |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun, 2023 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi. |
| 7 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298-ç maddesi ve geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan yeniden değerleme işlemleri sonucunda oluşan değer artışının, özel fon hesabından olağanüstü yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması. |
| 8 – Yönetim Kuruluna, Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 yılı hesap dönemi için Kar Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması. |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. |
| 10 – Denetçinin Seçimi. |
| 11 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı ile şirket paylarının geri alımına ilişkin 14.02.2023 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| 13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395’nci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi. |
| 14 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 15 – Dilek ve temenniler. |
