Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) tarafından 4 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Banka Yönetim Kurulunun 1 Mart 2024 tarihinde; Banka Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 10:00’da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verdiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, |
| 2 – Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – Bağımsız Denetçi raporlarının okunması, |
| 4 – Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Banka Esas Sözleşmesi’nin 7nci maddesinin değiştirilmesi, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, |
| 7 – Yönetim Kurulu’nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi, |
| 8 – 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı’ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 33. maddesi kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hakkında bilgi verilmesi, |
| 9 – Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, bağımsız üye dahil görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.4.7. numaralı ilkesi gereğince, yönetim kurulu üyelerinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında bilgi verilmesi, |
| 10 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme, |
| 12 – Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, |
| 13 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, |
| 15 – Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye Tavanı |
