Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (ERCB) tarafından 13 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde2023 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti Hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 18.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular yatırımcıların bilgisine sunuldu.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması |
| 2 – 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 3 – 2023 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi |
| 4 – 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması |
| 5 – Yönetim Kurulu’nun 2023 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması |
| 10 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi |
| 12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 15 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 18.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
