Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) tarafından 24 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada 29 Mart 2024 tarihli olağan genel kurulun 24 Nisan 2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi, |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi, |
| 3 – Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi, |
| 4 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2023 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, |
| 5 – 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi, |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 100.000 TL olarak belirlenmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu’nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması, |
| 12 – Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması, |
| 13 – 2024 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması, |
| 14 – Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 15 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı DağıtımKar Payı Avansı Ödemesi |
| Genel Kurul Sonuçları |
| Genel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.•2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş ve kabul edilmiştir.•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir.•Yönetim Kurulu üyelikleri için İcracı Üye olarak Agah Mehmet TARA ve Cem ÇELİKER, İcracı Olmayan Üye olarak Erdoğan TURGUT, İcracı Olmayan Bağımsız Üye olarak Vasıf SAYIL ve Nazlı TLABAR GÜLER seçilmişlerdir.•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.•Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu’nun teklifi kabul edilmiş ve dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilendiirlmiştir.•Yönetim Kurulu’na 2024 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmiştir. |
