Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) tarafından 26 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2024 tarihinde tescil edilerek, 26.04.2024 tarih ve 11070 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandığı belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2023 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 3 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
| 4 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri, |
| 5 – Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması, |
| 6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, |
| 8 – Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, |
| 9 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi, |
| 10 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi, |
| 12 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 13 – Dilek ve temenniler. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
| Genel Kurul Sonuçları |
| Genel Kurul Yapıldı mı?EvetGenel Kurul SonuçlarıŞirketimizin 18.04.2024 Perşembe günü saat 14:00’da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;1- Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve 1.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %120, net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.2- Şirket esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Temsil ve İdare Yetkisi” başlıklı 12.Maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.3- 2024 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş oy birliği ile seçilmiştir. Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur. |
| Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
| Kar Payı DağıtımGörüşüldü |
