Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) tarafından 26 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 yılı olağan Genel Kurul toplantı çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 13:00’te Esentepe, Yıldız Posta Cd. No 29, 34394 Şişli/İstanbul adresindeki Point Hotel Barbaros Gold Toplantı Salonu’nda yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi, toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması, denetim faaliyeti ve sonuçları konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 5 – 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi, |
| 6 – Yönetim Kurulu’nun Şirket’in Kar Dağıtım Politikası uyarınca hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, |
| 7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ”Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 8 – Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tayini ve verilecek ücretlerin tespiti, |
| 9 – Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı bağımsız denetimlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu’nca önerilen Bağımsız Denetim Şirketi’nin seçimi, |
| 10 – 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 14 – Dilekler. |
