DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) tarafından 3 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 03.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 29.04.2024 Pazartesi günü saat 13:00’te Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış, Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması ve müzakeresi, |
| 4 – 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, |
| 5 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 6 – 2023 Hesap Dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, |
| 9 – Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 10 – 2023 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi, |
| 11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 13 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |
| 14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D bendinin 4. maddesine ilişkin bilginin Genel Kurul’a sunulması |
| 15 – Dilek, temenniler ve Kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
