Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) tarafından 29 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin Tespiti hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.04.2024 günü, saat 14:00’da, Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verildiği belirtildi
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 5 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri |
| 6 – 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
| 7 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
| 9 – Denetçinin seçimi |
| 10 – Şirket Esas Sözleşmesinin 26’ıncı maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
| 11 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki |
| 12 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki |
| 13 – 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi |
| 14 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi |
| 15 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
| 16 – Dilek ve Temenniler |
