Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CMBTN) tarafından 6 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse haberleri
Açıklamada 03.03.2025 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 25 Nisan 2025 tarihinde Işıklar Mahallesi Eski Kemalpaşa Caddesi No:4B Bornova İzmir adresindeki şirket merkezinde saat 09:30’da yapılacağı belirtildi.
Gündem maddeleri
| 1 – Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 15. maddesi uyarınca Genel Kurul Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Başkanlığı’na tutanak ve belgeleri imzalama yetkisinin verilmesi |
| 2 – Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu’nun okunması görüşülmesi |
| 3 – 2024 yılı bilanço, gelir tablosunun okunması, onaylanması konusunun görüşülerek karara bağlanması |
| 4 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı aklanmalarının oya sunularak karara bağlanması |
| 5 – 2024 yılı karı/zararı hakkında görüşme ve karar |
| 6 – Şirket Yönetim Kurulu’nca 2025 mali hesap dönemi için tayin olunan bağımsız dış denetim şirketi ve bu şirketle yapılan bağımsız dış denetim sözleşmesinin onaylanması konusunda görüşme ve karar |
| 7 – Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin tespitiyle, görev yapmak üzere Yönetim Kurulu ve bağımsız üyelerinin seçimi |
| 8 – Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi |
| 9 – Yönetim Kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile ilgili görüşme ve karar |
| 10 – 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgilendirme ve görüşme |
| 11 – 2025 yılında yapılacak bağışlarla ilgili görüşme ve karar |
| 12 – Şirket’in 3. kişilerin borcunu temin için verdiği teminatlarla ilgili bilgilendirme ve görüşme |
| 13 – Dilekler, kapanış |
