Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) tarafından 7 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 09:00’da Ankara Asfaltı.12.Km. 40100 Kırşehir adresindeki Şirket merkezinde yapılacağı belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde oldu;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca toplantı başkanının seçilmesi ve divanın oluşturulması. |
| 2 – Yönetim Kurulu 2022 yılı faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması. |
| 3 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. |
| 4 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi. |
| 5 – Yönetim Kurulunun 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
| 6 – Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması. |
| 7 – 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi. |
| 8 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2022 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi. |
| 9 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2022 yılı içindeki üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi. |
| 10 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi. |
| 11 – Dilekler ve kapanış. |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
