Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) tarafından 28 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına davet ve toplantı tarih, gündem ve yerinin saptanması hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada şirketin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.04.2024 günü, saat 13:30’da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına karar verildiği belirtildi.
| 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
| 2 – 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
| 3 – 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, |
| 4 – 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
| 5 – Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması, |
| 6 – 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, |
| 7 – 2023 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, |
| 8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin seçimi, |
| 9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, |
| 10 – Şirketin 2024 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi, |
| 11 – Şirket Esas Sözleşmesi’nin 29. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki, |
| 12 – Şirket Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki, |
| 13 – 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu’na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki, |
| 14 – 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
| 15 – Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, |
| 16 – Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, |
| 17 – Dilek ve temenniler. |
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.03.2024 tarihli toplantısında;
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 25.04.2024 günü, saat 13:30’da, Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere yapılmasına, toplantı yeri, günü ve saati ile gündemin Şirketimiz pay sahiplerine bildirilmesine, Genel Kurul Toplantısı’na Bakanlık temsilcisi tayin edilmesi için İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaatına ve diğer bütün kanuni formalitelerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi, Genel Kurula Çağrı İlanı Metni ve Vekaletname Örneği ile Bilgilendirme Dokümanı ve eki olan; Vekaletname Örneği, Kar Payı Dağıtım Tablosu,Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları, Kâr Dağıtım Politikası ve Bağış Yararlanıcıları Listesi ekte ilan edilmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri https://www.carrefoursa.com adresindeki internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
