Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) tarafından 30 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağan Genel Kurul’un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Yönetim Kurulunun toplanarak, şirketin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü, saat 14.00’te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına karar verdiği belirtildi. Gündem maddeleri şu şekilde;
| Gündem Maddeleri |
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılı yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 4 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması |
| 5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması |
| 6 – Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması |
| 7 – Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması |
| 8 – Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
| 9 – Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
| 10 – 2023 yılında şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 11 – 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi |
| 12 – Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 13 – Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması |
| 14 – Dilekler ve kapanış |
| Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
| Kar Payı Dağıtım |
Yönetim Kurulumuz toplanarak, şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 27 Mayıs 2024 Pazartesi günü, saat 14.00’te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer/İstanbul (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılması için Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına karar vermiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kağıt borsada iyi düşüyor milletin kağıdı gidiyor ay’a çıktı sizin kağıtta yerin dibine giriyor