Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) tarafından 25 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul Tescili hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada Şirketin 17.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısının, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 25.04.2024 tarihinde tescil edildiği belirtildi. Gündem maddeleri ve kararlar şu şekilde;
| 1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması |
| 2 – 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetleme kuruluşu raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi |
| 3 – 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki |
| 4 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hakkında karar alınması |
| 5 – Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi hakkında karar alınması |
| 6 – Yönetim kurulu tarafından tespit edilen bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin ve görev süresinin belirlenmesi hususunda karar alınması |
| 7 – Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi |
| 8 – Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi |
| 9 – 2023 yılında Şirketimizce yapılan bağışlarla ilgili pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 10 – 2024 yılında yapılacak bağışın üst sınırının belirlenmesi |
| 11 – Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi |
| 12 – Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi hakkında karar alınması |
| 13 – Dilekler ve kapanış |
Şirketimizin 17.04.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda;
2023 yılı karından vergiler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karından, ödenmiş sermayenin % 5’inin ortaklara I. Temettü (1.406.250,00 TL) olarak, bakiye karın % 5’inin intifa senedi sahiplerine, 7.000.000,00 TL’nin yönetim kurulu üyelerine, 1.297.932.226,22 TL’nin ortaklara II. Temettü olarak dağıtılmasına, bu tutarın 1.165.696.590,90 TL 2023 yılı karından, 132.235.635,32 TL sinin ise geçmiş yıl karından karşılanmasına, şirket esas sözleşmesine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
Böylelikle 2023 yılı için ortaklarımızın hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 4.619,87, net % 4,157,88 oranında toplam brüt 1.299.338.476,22 TL kar payının 18.04.2024 tarihinde nakden ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olarak belirlenmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sayın Cemil Bülent DEMİRCİOĞLU, Sayın Erkan Muharrem KAFADAR, Sayın Tijen ÇIDAM’ın; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine ise Sayın Ahmet Murat SELEK ve Sayın Hakkı ATASAGUN’un iki yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin 2024 yılı için Şirketimizin bağımsız denetim firması olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi
