Bien Seramik'ten (BIENY) Genel Kurul çağrısı

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) tarafından 21 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada Şirket Yönetim Kurulu’nun 21.11.2023 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Aralık 2023 Perşembe günü, saat 14:00’te aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Limak Ambassadore Hotel Boğa Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Borsa ve halka arzlar ile ilgili gelişmeleri en hızlı şekilde öğrenmek ve Rotaborsa telegram hesabını takip etmek için tıklayınız.

Gündem madeleri;

Gündem Maddeleri

1 – Açılış, Saygı Duruşu ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

2 – 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması

3 – 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi, onaylanması

4 – 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması veya okunmuş sayılması, müzakeresi ve onaylanması

5 – Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 – Şirket Yönetim Kurulu’nun 2022 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması

8 – Yeni atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul onayına sunulması

9 – 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi

10 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

11 – Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması

12 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 – Dilek, temenniler ve kapanış